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【理财小讲堂】迎新春过大ayx爱游戏年不忘反洗钱

2024-02-11
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  春节期间,是不法分子活动的高发时期,洗钱案例层出不穷,手段更是让人眼花缭乱。

  为了提高大家的洗钱风险防范意识,避免误入洗钱骗局,保障自己和家人的资金和财产安全,今天带大家一起了解一下各类洗钱陷阱,避免落入不法分子的圈套。

  不法分子一般选择深夜或者凌晨通过非法渠道登录他人微信或QQ账号,谎称自己家人病重等紧急情况,向“好友”借钱。

  如遇亲友通过网络聊天渠道要求转账汇款或借钱,务必提高警惕,通过电话或当面核实确认后再进行操作,同时检查自己的微信、QQ近期是否有异地登录情况,切勿盲目相信他人。

  不法分子会以“无抵押”“无担保”“秒到账”“不查征信”等幌子,吸引你下载虚假贷款APP或登录虚假贷款网站,并以“手续费”“刷流水”“保证金”“解冻费”等名义要求先交纳各种费用;一旦相信并转款,不法分子便会关闭诈骗APP或网站,并将你拉黑。

  办理贷款一定要到正规的金融机构办理!任何网络贷款,凡是在放款之前,以交纳“手续费”“保证金”“解冻费”等名义要求转款刷流水、验证还款能力的,都是诈骗!

  不法分子通过网络平台,发布股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息,以“有内幕消息”“回报丰厚”等谎言,诱导他人在其提供的虚假网站、 APP投资,进而骗取金钱。

  投资理财,请认准银行、证券公司ayx爱游戏、基金公司等正规渠道,切勿盲目相信所谓的“有内幕”“炒股专家”和“投资导师”。

  不法分子在社交平台发布买卖游戏装备、游戏账号的广告信息,诱导他人在虚假游戏交易平台进行交易,进而骗取金钱。

  网络游戏充值、买卖游戏币时,请通过官网渠道操作,“低价充值”“高价回收”等私下交易都存在被骗风险!

  不法分子的洗钱手法千变万化,但万变不离其宗,牢记“五不”原则,切勿掉进洗钱陷阱。

【理财小讲堂】迎新春过大ayx爱游戏年不忘反洗钱(图1)

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  “洗钱”这个词,看似离我们很远,但实际可能很近。春节假期,在各位与家人团聚欢度节日的同时,不妨向家人们科普一下反洗钱知识,尤其是提高老年人的防范意识,避免落入不法分子的陷阱。

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