保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　上述担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

　　上述公司包括但不限于在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等事项时，公司将在上述额度内给予担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　上述担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

　　2024年，公司控股子公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币586.48亿元的担保预计额度，用于包括但不限于向银行申请综合授信、办理贷款、银行承兑、保函、保理以及贸易项下履约保函等相关业务时提供担保。具体担保情况如下：

　　公司控股子公司根据其公司章程、授权及内部担保相关规定对被担保公司进行审核，在履行控股子公司内部审议程序后可向合并报表范围内其他控股子公司提供担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。上述子公司担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

　　法定代表人：陈晖；注册资本：1,591,853.7749万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2023年12月31日，公司总资产为362.28亿元人民币，总负债为191.59亿元人民币，资产负债率为52.89%，所有者权益为170.68亿元人民币。公司持股比例76.54%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：林沛；注册资本：418亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2023年12月31日，公司总资产为731.58亿元人民币，总负债为312.06亿元人民币，资产负债率为42.66%，所有者权益为419.52亿元人民币。公司持股比例39.21%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：赵军；注册资本：3,308,123.474578万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2023年12月31日，公司总资产为983.8亿元人民币，总负债为547.43亿元人民币，资产负债率为55.64%，所有者权益为436.37亿元人民币。公司持股比例79.17%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：欧阳洪平；注册资本：210亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2023年12月31日，公司总资产为393.29亿元人民币，总负债为267.06亿元人民币，资产负债率为67.9%，所有者权益为126.23亿元人民币。公司持股比例45.24%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：张才力；注册资本：15.1亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2023年12月31日，公司总资产为105.19亿元人民币，总负债为88.07亿元人民币，资产负债率为83.72%，所有者权益为17.12亿元人民币。公司持股比例79.17%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：不适用；注册资本：6,984万港币；主营业务：面板原材料采购。截止2023年12月31日，公司总资产为111.96亿元人民币，总负债为110.51亿元人民币，资产负债率为98.71%，所有者权益为1.45亿元人民币。公司持股比例79.17%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：张锋；注册资本：45,168.69万人民币；主营业务：显示模组制造。截止2023年12月31日，公司总资产为27.53亿元人民币，总负债为14.29亿元人民币，资产负债率为51.91%，所有者权益为13.24亿元人民币。公司持股比例43.51%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：付东；注册资本：12,159.3万元人民币；主营业务：科技推广和应用服务。截止2023年12月31日，公司总资产为4.27亿元人民币，总负债为3.1亿元人民币，资产负债率为72.54%，所有者权益为1.17亿元人民币。公司持股比例38.98%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：林沛；注册资本：175亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2023年12月31日，公司总资产为318.78亿元人民币，总负债为139.27亿元人民币，资产负债率为43.69%，所有者权益为179.51亿元人民币。公司持股比例43.54%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：鞠霞；注册资本：203.585.0989万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2023年12月31日，公司总资产为52.41亿元人民币，总负债为28.1亿元人民币，资产负债率为53.61%，所有者权益为24.31亿元人民币。公司持股比例79.17%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：黎健；注册资本：15亿元人民币；主营业务：金融服务。截止2023年12月31日，公司总资产为122.41亿元人民币，总负债为101.9亿元人民币，资产负债率为83.24%，所有者权益为20.51亿元人民币。公司持股比例97.04%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：杨连起；注册资本：41,168万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为41.45亿元人民币，总负债为30.41亿元人民币，资产负债率为73.37%，所有者权益为11.04亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：徐新；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为2.03亿元人民币，总负债为1.65亿元人民币，资产负债率为81.39%，所有者权益为0.38亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：蔡建明；注册资本：3,500万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为12.59亿元人民币，总负债为11.61亿元人民币，资产负债率为92.18%，所有者权益为0.98亿元人民币。公司持股比例39.88%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：徐新；注册资本：2,245万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为6.27亿元人民币，总负债为5.65亿元人民币，资产负债率为90.13%，所有者权益为0.62亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：田孝政；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为1.75亿元人民币，总负债为1.44亿元人民币，资产负债率为82.57%，所有者权益为0.3亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：杨连起；注册资本：5,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为12.36亿元人民币，总负债为10.99亿元人民币，资产负债率为88.94%，所有者权益为1.37亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：杨连起；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为3.25亿元人民币，总负债为2.76亿元人民币，资产负债率为85.02%，所有者权益为0.49亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：高戈；注册资本：1,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为0.53亿元人民币，总负债为0.15亿元人民币，资产负债率为28.83%，所有者权益为0.38亿元人民币。公司持股比例39.88%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：高戈；注册资本：1,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为0.42亿元人民币，总负债为0.18亿元人民币，资产负债率为41.7%，所有者权益为0.25亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：徐新；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为0.14亿元人民币，总负债为0.14亿元人民币，资产负债率为100.6%，所有者权益为-8.56万元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：徐新；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为0.06亿元人民币，总负债为0.01亿元人民币，资产负债率为16.67%，所有者权益为0.05亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：徐新；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2023年12月31日，公司总资产为2.13亿元人民币，总负债为1.65亿元人民币，资产负债率为77.52%，所有者权益为0.48亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：不适用；注册资本：2.14亿元港币；主营业务：TCL科技境外融资平台。截止2023年12月31日，公司总资产为34.64亿元人民币，总负债为34.62亿元人民币，资产负债率为99.94%，所有者权益为0.02亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：梁铁民；注册资本：2.3933亿港元；主营业务：生产制造、采购（屏及非屏材料）、销售（整机、材料）。截止2023年12月31日，公司总资产为79.86亿元人民币，总负债为64.64亿元人民币，资产负债率为80.94%，所有者权益为15.22亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：不适用；注册资本：1.00元港币；主营业务：生产制造、采购（屏及非屏材料）、销售（整机、材料）。截止2023年12月31日，公司总资产为82.07亿元人民币，总负债为76.11亿元人民币，资产负债率为92.74%，所有者权益为5.96亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：梁铁民；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：一般出口贸易。截止2023年12月31日，公司总资产为2.23亿元人民币，总负债为1.85亿元人民币，资产负债率为82.92%，所有者权益为0.38亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：庞东；注册资本：24,584.977万元人民币；主营业务：印制电路板研发、销售等。截止2023年12月31日，公司总资产为11.36亿元人民币，总负债为6.85亿元人民币，资产负债率为60.25%，所有者权益为4.52亿元人民币。公司持股比例26.86%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：秦克景；注册资本：470,000万元人民币；主营业务：资产管理服务、企业管理咨询等。截止2023年12月31日，公司总资产为69.19亿元人民币，总负债为16.66亿元人民币，资产负债率为24.07%，所有者权益为52.53亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：黄晖；注册资本：1亿元人民币；主营业务：供应链管理及相关配套服务。截止2023年12月31日，公司总资产为11.95亿元人民币，总负债为10.81亿元人民币，资产负债率为90.53%，所有者权益为1.13亿元人民币。公司持股比例35%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　法定代表人：张海宾；注册资本：337亿日元；主营业务：研发、生产及销售平板显示器用G11玻璃基板。截止2023年12月31日，公司总资产为46.81亿元人民币，总负债为24.1亿元人民币，资产负债率为51.48%，所有者权益为22.71亿元人民币。公司持股比例14.45%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　法定代表人：付绪光；注册资本：450,000万元人民币；主营业务：电子专用材料制造、研发及销售。截止2023年12月31日，公司总资产为93.98亿元人民币，总负债为50.56亿元人民币，资产负债率为53.8%，所有者权益为43.42亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　法定代表人：田新；注册资本：180,000万元人民币；主营业务：电子专用材料制造、研发及销售，新材料技术推广及研发。截止2023年12月31日，公司总资产为28.22亿元人民币，总负债为14.49亿元人民币，资产负债率为51.34%，所有者权益为13.73亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　法定代表人：黄晖；注册资本：1,000万元人民币；主营业务：供应链管理及相关配套服务。截止2023年12月31日，公司总资产为0.73亿元人民币，总负债为0.66亿元人民币，资产负债率为89.94%，所有者权益为0.07亿元人民币。公司持股比例35%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　法定代表人：梁铁民；注册资本：20,000万元人民币；主营业务：家用电器研发、销售等。截止2023年12月31日，公司总资产为1.21亿元人民币，总负债为0.01亿元人民币，资产负债率为0.11%，所有者权益为1.2亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：不适用；注册资本：5亿卢比；主营业务：生产制造、采购（屏及非屏材料）、销售（整机、材料）等。截止2023年12月31日，公司总资产为15.22亿元人民币，总负债为15.06亿元人民币，资产负债率为98.95%，所有者权益为0.16亿元人民币。公司持股比例99%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　法定代表人：徐长坡；注册资本：133,100万元人民币；主营业务：半导体器件专用设备制造等。截止2023年12月31日，公司总资产为11.72亿元人民币，总负债为2.28亿元人民币，资产负债率为19.47%，所有者权益为9.44亿元人民币。公司持股比例39.81%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　（一）公司在不超过1,176.62亿元人民币担保额度内对上表所述子公司（含参股公司）提供担保；公司上表所述控股子公司在不超过人民币586.48亿元担保额度内对其合并报表范围内控股子公司提供担保。

　　（二）在上述担保预计额度内，公司及控股子公司拟根据实际情况对合并报表范围内下属子公司（含新设立子公司）之间担保额度按相关规定进行调剂。

　　（三）上述担保额度授权有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司新股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止，以上担保额度在授权期限内可循环使用。

　　（一）严格风险评估，并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。

　　（二）公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述主要公司在TCL科技集团财务有限公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都需经过TCL科技集团财务有限公司，公司能充分监控主要被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，保障本公司整体资金的安全运行。

　　（三）为控制担保风险，做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求被担保方或其股东方提供反担保及直接担保、等比例担保或支付担保费等措施。

　　（四）上述公司向银行申请授信或其他业务需要本公司提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，按照公司内部相关规定收取担保费。

　　截至2023年12月31日，公司对子公司（含参股公司）提供的担保余额为7,514,809万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为142.00%。其中，公司对合并报表范围内控股子公司提供的担保余额为7,278,769万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为137.54%，除前述担保外，公司控股子公司对公司合并报表范围内控股子公司提供的担保余额为3,815,607万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为72.10%，无逾期对外担保。

　　为提高公司决策效率，董事会提请股东大会在本次预计范围内具体实施担保事项做如下授权：

　　1、授权公司CEO或CFO或其授权的其他有权签字人签署上述担保有关文件，并办理相关手续。

　　2、授权公司控股子公司在上述担保额度内，履行控股子公司内部审议程序后对外提供担保。同时授权公司控股子公司法定代表人或其授权的其他有权签字人签署上述担保有关文件，并办理相关手续。

　　3、授权公司CFO或其授权的其他有权人在本次担保预计额度范围内对合并报表范围内子公司（含新设立子公司）之间担保额度调剂按相关规定进行审批并办理相应手续。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　按照《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和公司《证券投资管理制度》等有关规定、制度的要求，公司董事会对2023年证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下：

　　公司分别于2023年3月30日、2023年4月21日召开第七届董事会第十八次会议、2022年度股东大会审议通过了《关于2023年证券投资理财相关事项的议案》。在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司2023年证券投资理财总额不超280亿元人民币，其中以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限为255亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限为25亿元。

　　2023年公司主要以闲置资金购买了债券、中短期银行理财产品、集合信托计划及券商集合资产管理计划，2023年12月31日账面余额为183.75亿元，报告期证券投资（不含委托理财）损益为1.57亿元。

　　为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、规范性文件和内部规定，结合实际情况，公司专门制订了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

　　公司及控股子公司的证券投资额度（包括将证券投资收益进行再投资的金额）的审批权限如下：

　　2、授权公司CFO或其授权的其他有权人对（除TCL中环及其子公司外）债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为进行管理；

　　3、上述审批权限如与现行有效法律、行政法规、深圳证券交易所及公司《章程》相关规定不相符的，以现行有效法律、行政法规、深圳证券交易所及公司《章程》相关规定为准。

　　公司董事、监事、高级管理人员及相关知情人员在公司证券投资信息披露前,应当将该信息的知情者控制在最小范围内,不得向公司外部和公司其他岗位人员泄露证券投资信息。董事会秘书负责公司证券投资的信息披露工作，其他董事、监事、高级管理人员及相关知情人员，非经董事会书面授权，不得对外发布未公开的证券投资信息。

　　经董事会认真核查后认为：公司开展证券投资理财是在不影响主营业务的前提下，利用暂时闲置资金获取投资收益的一种资产管理优化行为，有利于提高公司资金使用效率。2023年，公司的证券投资理财严格执行公司股东大会相关决议要求，严格遵循《公司章程》和公司《证券投资管理制度》的相关规定，没有影响公司生产经营正常开展，没有出现违反相关法律法规及规范性文件之规定的情形，公司证券理财投资主要投资方向为债券投资、中短期银行理财产品、集合信托计划及券商集合资产管理计划等低风险产品，上述产品有利于提高公司资金使用效率，并增加了短期财务收益。

　　2024年，公司将在有效控制投资风险的前提下，继续通过低风险理财等证券投资理财方式提高资金使用效率并提高短期财务收益。

　　经核查，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：公司2023年度证券投资情况已经公司董事会审议通过。履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的要求。本次证券投资相关事项不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，未损害上市公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日发布了《关于2023年证券投资理财相关事项的公告》，公司董事会同意公司在控制投资风险的前提下，将以自有闲置资金进行投资理财，总体证券投资理财额度280亿元（占最近一期经审计净资产的52.91%），其中以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限为255亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限为25亿元。本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。

　　公司于2024年4月28日召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年证券投资理财相关事项的议案》，同意公司证券投资理财相关事项。本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。相关事宜公告如下：

　　公司持续提升资产管理效率、盈利能力以及改善经营活动现金流，在有效控制投资风险的前提下，通过低风险理财、证券投资等方式在提升资金使用效率的同时提高短期财务收益。

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过380亿元人民币（占最近一期经审计净资产的71.80%），本额度可循环使用，其中以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限为355亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限仍为25亿元。

　　授权公司CFO或其授权的其他有权人对债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为进行管理，授权子公司在经审议的额度范围内自行管理其证券投资理财业务；公司低风险投资理财额度为355亿元人民币；同时，公司低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。

　　授权TCLTechnologyInvestmentsLimited（以下简称：“TTI”，本公司于香港的控股子公司）总经理在25亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

　　公司理财额度的有效期自股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类事项之日止。

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财资金的来源仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及相关法律、法规的规定，本投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　公司证券投资主要为自有闲置资金，不影响公司经营资金运用；从期限看，证券投资期限一般在一年以内，来源为自有闲置资金，公司的证券投资可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

　　公司以自有闲置资金进行理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，存在系统性风险。公司已制定并发布了《证券投资管理制度》，该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团财务有限公司（以下简称“TCL科技财务公司”）于2005年12月由原中国银行业监督管理委员会批准筹建，2006年9月获得原银监会的开业批复，2006年11月8日正式开业运营，公司金融许可证机构编码L0066H344130001，营业执照统一社会信用代码03C。

　　截至2023年12月31日，TCL科技财务公司注册资本为人民币15亿元，共2家股东,其中TCL科技集团股份有限公司出资12.3亿元，占比82%，TCL华星光电技术有限公司出资2.7亿，占比18%。

　　TCL科技财务公司经营业务范围包括：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；（9）从事固定收益类有价证券投资；（10）从事套期保值类衍生产品交易；（11）监管部门批准的其他业务。

　　本事项已经公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。

　　TCL科技财务公司已建立以股东会、董事会、监事会以及高级管理层为主体的公司治理架构，董事会下设授信管理、投资决策、风险管理、稽核监察、信息科技五个专业委员会。其中，授信管理委员会是公司的信贷业务审查的权力机构；投资决策委员会是公司的投资业务审查的权力机构；风险管理委员会负责制定有关识别、计量、监测涵盖各项业务风险的制度、程序和方法，确保风险管理和经营目标的实现；稽核监察委员会负责制订对各项业务的稽核制度，制订监察制度，负责对公司经营管理和业务运作的合法、合规性进行监督；信息科技委员会是公司信息科技风险管控的主管机构。各委员会均对公司董事会负责，公司设置总经理、副总经理等高管岗位，前台包括公司金融部、现金管理部、机构市场部；中台包括财务管理部、风险管理部；后台包括人力行政部、信息科技部、稽核审计部，部门权责明晰。

　　TCL科技财务公司依据《授权管理办法》对高级管理层实行直接授权与转授权相结合的逐级有限授权制度，报告关系清晰。总经理在董事会的授权项下，实行自上而下的授权，副总经理对总经理汇报工作。TCL科技财务公司由总经理负责日常经营管理工作，各分管副总经理各自分管前中后台职能部门，各职能部门的部门经理向分管副总经理或总经理负责，执行和汇报日常经营工作。

　　TCL科技财务公司根据国家有关部门及人民银行的各项规章制度，按照《收付款结算业务管理办法》《人民币结算账户管理办法》等业务管理办法、业务操作流程开展业务，做到在程序和流程中明确操作规范和控制标准，有效控制了业务风险。

　　在成员单位存款业务方面，TCL科技财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信ayx爱游戏用的原则，在监管部门颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

　　在资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在TCL科技财务公司开设结算账户，通过登入TCL科技财务公司业务管理信息系统网上提交指令或通过向TCL科技财务公司提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。现金管理部所有手工业务均采用双人操作，一人经办，一人复核，保证入账ayx爱游戏及时、准确，发现问题及时反馈。

　　公司金融部以公司信贷规章制度为指导，严格执行贷款“三查”制度，认真调查信贷业务贸易背景、资金需求的真实性、合法性，严格审查借款人提供的采购合同、增值税发票，贷款发放后，按季开展贷后检查，加强信贷资金用途管理，确保信贷资金用途合法。

　　TCL科技财务公司实行内部审计监督制度，制定了较为完整的内部稽核审计管理办法和操作规程，对公司的各项经营和管理活动进行内部审计和监督。稽核审计部负责TCL科技财务公司内部稽核审计业务，对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，针对稽核审计中发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。

　　TCL科技财务公司的核心系统一资金管理平台集客户管理、资金管理、信息管理于一体，融业务处理、流程控制、风险管理为一身，有效整合了账户管理、收付核算、信贷融资、信息采集、决策分析等一体化运作功能。TCL科技财务公司的信贷业务系统实现授信管理、授信支用、对公合同出账、贷后管理等全流程线上化操作，对关键节点和操作实现系统化控制，有效化解操作风险和合规风险。

　　TCL科技财务公司的内部控制制度较为完善，执行有效。在资金管理方面，公司较好的控制了资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

　　截至2023年12月末，TCL科技财务公司资产总额122.41亿元，净资产20.51亿元，实现净利润1.44亿元，不良贷款率为0%，经营情况良好。

　　TCL科技财务公司一贯坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。公司根据对风险管理的了解和评价，截至2023年12月末未发现与TCL科技财务公司财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

　　截至2023年12月31日，关联公司在TCL科技财务公司的各项金融服务具体如下：

　　根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现TCL科技财务公司的风险管理存在重大缺陷，TCL科技财务公司与关联方之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　综上，TCL科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反现行《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因经营管理需要，公司2024年拟与深圳聚采供应链科技有限公司（以下简称“聚采”）发生非生产性物料采购、差旅服务等交易总金额不超过人民币176,642万元，占公司最近一年经审计归母净资产的3.34%；公司2023年与聚采实际发生的非生产性物料采购、差旅服务等交易金额为143,136万元，占公司最近一年经审计归母净资产的2.70%。

　　因公司董事王成先生担任聚采董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。

　　公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的议案》，关联董事王成先生回避表决，公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次事项构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

　　公司注册地及主要办公地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区F1栋203

　　经营范围：电动机和传动系统、电气器材、照明器材、测试仪器及户外设备、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品、金属制品、办公用品、焊接和车间供应设备、泵及管件、采暖、通风设备及空调、机械设备、五金交电、金属制品、家用电器、显示设备、家具、消防设备、制冷设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及器材、度量衡器材、摄影器材、建筑及装饰材料、皮革制品、包装材料、纸制品（不含出版物）、印刷机器、纺织服装、像塑制品、卫生用品、化妆品、日用品、礼品、厨房卫生间用品、农产品、文化体育用品、珠宝首饰、音响器材及设备的零售、批发、设计；佣金代理（拍卖除外）；经营进出口业务；市场营销策划；从事广告业务；机械设备、办公设备、家居用品的上门安装及维修；清洁服务；设备的租赁；招投标业务代理；提供招投标业务咨询；鉴证信息咨询；信息技术服务；日用百货销售。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）预包装食品、食品、成品油、酒类产品的销售；危险化学品的销售；仓储服务；普通货运；建筑工程。第二类医疗器械销售。拍卖业务；二手车拍卖。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）主要财务数据及经营情况：

　　聚采发展稳定，经营情况良好。2023年主营业务收入37.18亿元，归属于母公司股东的净利润0.21亿元，资产总额15.66亿元（数据已经审计）。

　　公司董事王成先生任聚采董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，聚采为本公司的关联法人。

　　聚采财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　公司已与聚采签订《TCL科技集团股份有限公司与深圳聚采供应链科技有限公司关联交易框架协议》，详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2022年度关联交易的公告》。

　　公司2024年与聚采发生的关联交易均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　2024年1-3月，公司与聚采累计已发生的各类关联交易的总金额为35,063万元。

　　公司独立董事专门会议对《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2024年度关联交易的议案》进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则公允、合理，有利于公司日常经营的正常运行，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形，同意该议案。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足业务实际经营需要，TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与TCL实业控股股份有限公司及其子公司（以下简称“TCL实业”）发生日常租赁业务。2024年与TCL实业拟发生的生产及办公物业租赁总金额不超过人民币13,253万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.25%；公司2023年与TCL实业实际发生的同类交易金额为12,450万元，占公司最近一年经审计归母净资产的0.24%。

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

　　公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联租赁的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、廖骞先生、赵军先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。本事项无需提交股东大会审议。

　　公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

　　经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

　　TCL实业发展稳定，经营情况良好。2023年1-6月主营业务收入563.9亿元，归属于母公司股东的净利润5.2亿元，2023年6月末资产总额1,133.7亿元（以上数据未经审计）。

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

　　TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　公司已与TCL实业签订《TCL科技集团股份有限公司与TCL实业控股股份有限公司关联交易框架协议》，详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于2022年度日常关联租赁的公告》。

　　公司2024年与TCL实业发生的生产及办公物业租赁均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，互惠互利，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　2024年1-3月公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的日常关联交易的金额约为60.2亿元。

　　我们对该议案进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为：鉴于公司与相关方的关联租赁有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，且本着公平公正的原则进行交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意该议案。

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年日常关联交易预计的议案》及第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易部分额度在同一控制主体间调剂的议案》。基于TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务需要，为保障公司生产经营正常持续，本公司2023年年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额预计2,215,930万元。

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长，公司董事、高管沈浩平先生、闫晓林先生在TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，TCL实业、TCL环鑫为公司关联法人。

　　公司于2024年4月28日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。公司独立董事已召开专门会议对《关于2023年日常关联交易执行情况报告的议案》进行审议，全体独立董事对该议案发表了同意的意见，详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《独立董事2024年第二次专门会议决议公告》。具体内容详见公司在指定媒体刊登的《关于2023年日常关联交易预计情况的公告》等公告。

　　注：公司2023年财务报告数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　公司2022年年度股东大会审议通过的《关于2023年日常关联交易预计的议案》预计关联交易总额度为2,215,930万元，在该预计交易方、交易类型范围内2023年度实际发生金额为2,129,445万元，未超过预计总额度。

　　公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

　　经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

　　TCL实业发展稳定，经营情况良好。2023年1-6月主营业务收入563.9亿元，归属于母公司股东的净利润5.2亿元，2023年6月末资产总额1,133.7亿元（以上数据未经审计）。

　　TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　法定代表人：张少勇；注册资本：12.92亿港元；主营业务：制造TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产249.04亿人民币，负债243.77亿人民币，资产负债率98%，所有者权益5.27亿元人民币，不属于失信被执行人。

　　法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产91.06亿人民币，负债90.89亿人民币，资产负债率100%，所有者权益0.18亿元人民币。

　　法定代表人：何雁飚；注册资本：30,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截至2023年12月31日，公司总资产35.77亿人民币，负债34.53亿人民币，资产负债率97%，所有者权益1.24亿元人民币，不属于失信被执行人ayx爱游戏。

　　法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截至2023年12月31日，公司总资产26.54亿人民币，负债18.49亿人民币，资产负债率70%，所有者权益8.04亿元人民币。

　　法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：买卖TV产品及零件。截至2023年12月31日，公司总资产118.43亿人民币，负债120.27亿人民币，资产负债率102%，所有者权益-1.84亿元人民币。